Berita Tindak Pidana Pencucian Uang Terbaru
KPK Sita 20 Aset Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Senilai Rp150 Miliar
Nasional

KPK Sita 20 Aset Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Senilai Rp150 Miliar

Aset Rafael yang disita lembaga antirasuah tersebar di tiga kota, yakni enam bidang tanah dan bangunan di Jakarta, tiga aset di Yogyakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara.
  • 9 bulan yang lalu
  • Newswire / Abu Nadzib
Diperiksa 10 Jam, Penyanyi Nindy Ayunda Bantah Sembunyikan Dito Mahendra
Nasional

Diperiksa 10 Jam, Penyanyi Nindy Ayunda Bantah Sembunyikan Dito Mahendra

Kekasih Dito Mahendra tersebut tiba di Bareskrim Polri pukul 11.09 WIB dan baru keluar dari ruang pemeriksaan pukul 21.33 WIB.
  • 10 bulan yang lalu
  • Newswire / Abu Nadzib
Pasutri Klego Boyolali Cuci Uang Rokok Ilegal Rp4,49 Miliar, Begini Modusnya
Boyolali

Pasutri Klego Boyolali Cuci Uang Rokok Ilegal Rp4,49 Miliar, Begini Modusnya

Pasutri asal Klego, Boyolali, menggunakan modus memakai nama orang lain untuk menyimpan uang atau membeli aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil penjualan rokok ilegal.
  • 11 bulan yang lalu
  • Nimatul Faizah
Kejari Boyolali Serahkan Rp4,49 M ke Kas Negara Sitaan Hasil TPPU Rokok Ilegal
Foto

Kejari Boyolali Serahkan Rp4,49 M ke Kas Negara Sitaan Hasil TPPU Rokok Ilegal

Uang tersebut disita dari pasangan suami istri warga Desa Karangmojo, Kecamatan Klego, Boyolali terpidana dalam kasus TPPU cukai rokok ilegal yang telah diputus Pengadilan Negeri (PN) Demak.
  • 11 bulan yang lalu
  • Nimatul Faizah / Newswire
Rp4,49 M Hasil Pencucian Uang Pasutri Boyolali Masuk Kas Negara, Ini Wujudnya
Boyolali

Rp4,49 M Hasil Pencucian Uang Pasutri Boyolali Masuk Kas Negara, Ini Wujudnya

Uang senilai Rp4,49 miliar yang disita dari pasutri pelaku tindak pencucian uang dikembalikan oleh Kejari Boyolali ke kas negara.
  • 11 bulan yang lalu
  • Nimatul Faizah
Pasutri asal Klego Boyolali Dipidana karena Pencucian Uang Hampir Rp5 Miliar
Boyolali

Pasutri asal Klego Boyolali Dipidana karena Pencucian Uang Hampir Rp5 Miliar

Kejari Boyolali mengembalikan uang senilai Rp4,49 miliar yang disita dari pasangan suami istri asal Klego yang menjadi terpidana kasus pencucian uang ke kas negara.
  • 11 bulan yang lalu
  • Nimatul Faizah
Pemerintah Resmi Bentuk Satgas TPPU Tangani Transaksi Janggal Rp349 T
Nasional

Pemerintah Resmi Bentuk Satgas TPPU Tangani Transaksi Janggal Rp349 T

Pemerintah resmi membentuk Satgas untuk menindaklanjuti laporan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.
  • 11 bulan yang lalu
  • Dany Saputra
KPK Sita Tanah dan Hotel Milik Eks Gubernur Papua Lukas Enembe
Nasional

KPK Sita Tanah dan Hotel Milik Eks Gubernur Papua Lukas Enembe

Penyidik KPK memperkirakan nilai aset tanah dan bangunan Lukas Enembe tersebut sekitar Rp40 miliar.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe jadi Tersangka Pencucian Uang
Nasional

Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe jadi Tersangka Pencucian Uang

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penetapan status tersangka TPPU untuk optimalisasi pemulihan aset hasil korupsi.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Tujuh Poin Penting Mahfud MD Soal Transaksi Janggal Kemenkeu Rp349 T
Nasional

Tujuh Poin Penting Mahfud MD Soal Transaksi Janggal Kemenkeu Rp349 T

Mahfud MD membeberkan tujuh poin penting terkait transaksi janggal senilai Rp349 triliun Kemenkeu.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Menkeu Sri Mulyani Rinci Transaksi Janggal Rp349 T Bersumber dari 300 Laporan
Nasional

Menkeu Sri Mulyani Rinci Transaksi Janggal Rp349 T Bersumber dari 300 Laporan

Menkeu Sri Mulyani membeberkan transaksi janggal senilai Rp349 triliun berasal dari 300 surat laporan.
  • 1 tahun yang lalu
  • Mariyana Ricky P.D
Dito Mahendra Bungkam Seusai Diperiksa KPK Terkait Pencucian Uang
Nasional

Dito Mahendra Bungkam Seusai Diperiksa KPK Terkait Pencucian Uang

Dito Mahendra yang sempat memenjarakan artis Nikita Mirzani tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.00 WIB.
  • 1 tahun yang lalu
  • Abu Nadzib
PPATK Ungkap Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK Mengapresiasi
Nasional

PPATK Ungkap Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK Mengapresiasi

KPK mengapresiasi temuan PPATK adanya modus baru para pelaku korupsi yang menyembunyikan hasil kejahatannya ke pasar modal dan valuta asing
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Buron Entah di Mana, Bupati Mamberamo Tengah Jadi Tersangka Pencucian Uang
Nasional

Buron Entah di Mana, Bupati Mamberamo Tengah Jadi Tersangka Pencucian Uang

KPK telah mengantongi bukti yang cukup terkait dengan dugaan pencucian uang oleh Ricky Ham Pagawak.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
KPK Telisik Pencucian Uang Lukas Enembe ke Kasino Judi
Nasional

KPK Telisik Pencucian Uang Lukas Enembe ke Kasino Judi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur Papua Lukas Enembe ke Kasino Judi. 
  • 1 tahun yang lalu
  • Setyo Aji Harjanto
Joman Ingin Perkarakan Dosen UNJ Pelapor ke KPK, Gibran: Ora Usah!
Solo

Joman Ingin Perkarakan Dosen UNJ Pelapor ke KPK, Gibran: Ora Usah!

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta sukarelawan Jokowi Mania (Joman) mengurungkan niatnya melaporkan Dosen UNJ Ubedillah Badrun ke polisi atas laporannya ke KPK.
  • 2 tahun yang lalu
  • Mariyana Ricky P.D
Burung Cabe-Cabean Ikut Disita BNNP Jateng dari Kasus Peredaran Narkoba
Solo

Burung Cabe-Cabean Ikut Disita BNNP Jateng dari Kasus Peredaran Narkoba

BNNP Jateng mengungkap dua kasus pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba dengan nilai total mencapai Rp1,2 miliar di Soloraya dan Banyumas.
  • 2 tahun yang lalu
  • Kurniawan
BNNP Jateng dan BNNK Solo Sita Aset Sindikat Narkoba Rp683 Juta
Solo

BNNP Jateng dan BNNK Solo Sita Aset Sindikat Narkoba Rp683 Juta

BNNP Jateng dan BNNK Solo menyita aset senilai Rp683 juta dari sindikat perdagangan narkoba di Soloraya yang ditangkap beberapa waktu lalu.
  • 2 tahun yang lalu
  • Kurniawan
Jam Tangan Mahal Hingga Tanah, Ini Daftar Harta Bos Semut Rangrang Sragen Yang Dirampas Negara
Sragen

Jam Tangan Mahal Hingga Tanah, Ini Daftar Harta Bos Semut Rangrang Sragen Yang Dirampas Negara

Sebagian harta milik bos investasi semut rangrang Sragen disita sebagai barang rampasan negara dala kasus tindak pidana pencucian uang.
  • 2 tahun yang lalu
  • Muh Khodiq Duhri
Harta Bos Investasi Semut Rangrang Sragen Dirampas Negara, Korban Dapat Apa?
Sragen

Harta Bos Investasi Semut Rangrang Sragen Dirampas Negara, Korban Dapat Apa?

Sebagian harta milik bos investasi semut rangrang Sragen, Sugiyono, yang menjadi barang bukti kasusnya disita sebagai barang rampasan negara.
  • 2 tahun yang lalu
  • Muh Khodiq Duhri
BNN Jateng Rampas Aset Warga Banyumas, Ini Pasalnya...
Jateng

BNN Jateng Rampas Aset Warga Banyumas, Ini Pasalnya...

Kepala BNN Provinsi Jateng, Brigjen Pol. Benny Gunawan memaparkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil narkoba Budiman alias Bledeg.
  • 3 tahun yang lalu
  • Imam Yuda Saputra
Eks Manajer Persis Solo Waseso Kembali Terjerat Kasus Hukum, Jadi Tersangka Pencucian Uang
Solo

Eks Manajer Persis Solo Waseso Kembali Terjerat Kasus Hukum, Jadi Tersangka Pencucian Uang

Eks manajer Persis Solo Waseso kembali terjerat kasus hukum yakni tindak pidana pencucian uang padahal baru bebas dari penjara.
  • 3 tahun yang lalu
  • Ichsan Kholif Rahman
PENIPUAN SOLO : Polisi Hanya Tetapkan 2 Bos Hannien Tour dalam Perkara TPPU, Ini Alasannya
Solo

PENIPUAN SOLO : Polisi Hanya Tetapkan 2 Bos Hannien Tour dalam Perkara TPPU, Ini Alasannya

  • 6 tahun yang lalu
  • Muhammad Ismail / JIBI / Solopos
PENIPUAN SOLO : Berkas Lengkap, Penipu Berkedok Investasi Emas Segera Disidang
Solo

PENIPUAN SOLO : Berkas Lengkap, Penipu Berkedok Investasi Emas Segera Disidang

  • 6 tahun yang lalu
  • Muhammad Ismail / JIBI / Solopos
KASUS AKIL MOCHTAR : KPK Periksa Panitera Hakim MK
Nasional

KASUS AKIL MOCHTAR : KPK Periksa Panitera Hakim MK

  • 9 tahun yang lalu
  • Sholahuddin Al Ayyubi / JIBI / Bisnis
KASUS TPPU NAZARUDDIN : Dalami Dugaan Pencucian Uang Nazaruddin, KPK Panggil 2 Saksi
Nasional

KASUS TPPU NAZARUDDIN : Dalami Dugaan Pencucian Uang Nazaruddin, KPK Panggil 2 Saksi

  • 9 tahun yang lalu
  • Sholahuddin Al Ayyubi / JIBI / Bisnis
KASUS WAWAN : Irwansyah Diperiksa KPK terkait Kasus Pencucian Uang Tersangka Wawan
Nasional

KASUS WAWAN : Irwansyah Diperiksa KPK terkait Kasus Pencucian Uang Tersangka Wawan

  • 9 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Antara
KASUS SELEBRITI : Berkas Lengkap, Polisi segera Limpahkan Kasus Eddies Adelia ke Kejaksaan
Nasional

KASUS SELEBRITI : Berkas Lengkap, Polisi segera Limpahkan Kasus Eddies Adelia ke Kejaksaan

  • 9 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Antara
SUAP PILKADA LEBAK : Usai Divonis 4 Tahun Penjara, Ratu Atut Dijerat Pencucian Uang
Nasional

SUAP PILKADA LEBAK : Usai Divonis 4 Tahun Penjara, Ratu Atut Dijerat Pencucian Uang

  • 9 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Detik
UJI MATERI UU : Hari Ini, MK Mulai Sidangkan Gugatan Akil Mochtar
Nasional

UJI MATERI UU : Hari Ini, MK Mulai Sidangkan Gugatan Akil Mochtar

  • 9 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Antara
KPK Geledah 3 Lokasi Terkait Korupsi Dermaga Sabang
Nasional

KPK Geledah 3 Lokasi Terkait Korupsi Dermaga Sabang

  • 10 tahun yang lalu
  • Lukmanul Hakim Daulay / JIBI / Bisnis
FOTO PEMERIKSAAN EDDIES ADELIA : Menjawab Pertanyaan Wartawan
Foto

FOTO PEMERIKSAAN EDDIES ADELIA : Menjawab Pertanyaan Wartawan

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / SOLOPOS / Antara / Muhammad Adimaja
KASUS ANAS : Penyidik KPK Blusukan di 3 Penjuru Yogyakarta
Nasional

KASUS ANAS : Penyidik KPK Blusukan di 3 Penjuru Yogyakarta

  • 10 tahun yang lalu
  • Andreas Tri Pamungkas / JIBI / Harian Jogja
KASUS ANAS : KPK Mulai Sita Aset Anas, Jogja Pertama
Nasional

KASUS ANAS : KPK Mulai Sita Aset Anas, Jogja Pertama

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Antara
FOTO KASUS WAWAN : Penyanyi Rebecca Reijman Turut Diperiksa KPK
Foto

FOTO KASUS WAWAN : Penyanyi Rebecca Reijman Turut Diperiksa KPK

  • 10 tahun yang lalu
  • Rahmatullah / JIBI / Bisnis
KPK SITA MOBIL WAWAN : Jennifer Dunn Tak Asing dengan Bui
Nasional

KPK SITA MOBIL WAWAN : Jennifer Dunn Tak Asing dengan Bui

  • 10 tahun yang lalu
  • R Wibisono / JIBI / Solopos
KPK SITA MOBIL WAWAN : Mobil Jennifer Dunn Turut Disita KPK
Nasional

KPK SITA MOBIL WAWAN : Mobil Jennifer Dunn Turut Disita KPK

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Antara
PEMBAHASAN RUU KUHAP : Politikus Dituding Lemahkan KPK
Nasional

PEMBAHASAN RUU KUHAP : Politikus Dituding Lemahkan KPK

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Antara
KASUS GLA KARANGANYAR : Rina Iriani Tak Ditahan, Umbar Senyum Seusai Pemeriksaan Ke-3
Nasional

KASUS GLA KARANGANYAR : Rina Iriani Tak Ditahan, Umbar Senyum Seusai Pemeriksaan Ke-3

  • 10 tahun yang lalu
  • Insetyonoto / JIBI / Solopos
KASUS AKIL MOCHTAR : Lagi, KPK Sita Aset Akil
Nasional

KASUS AKIL MOCHTAR : Lagi, KPK Sita Aset Akil

  • 10 tahun yang lalu
  • Mia Chitra Dinisari / JIBI / Bisnis
"AKIL MOCHTAR" BERMAIN MOBIL-MOBILAN
Foto

"AKIL MOCHTAR" BERMAIN MOBIL-MOBILAN

  • 10 tahun yang lalu
  • Burhan Aris Nugraha / JIBI / SOLOPOS
KASUS AKIL MOCHTAR : Muchtar Jadi Konsultan Akil di Pilkada Kalbar
Nasional

KASUS AKIL MOCHTAR : Muchtar Jadi Konsultan Akil di Pilkada Kalbar

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Detik
KASUS AKIL MOCHTAR : KPK Sangkakan Ketua Nonaktif MK Lakukan TPPU
Nasional

KASUS AKIL MOCHTAR : KPK Sangkakan Ketua Nonaktif MK Lakukan TPPU

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Newswire
KASUS SUAP IMPOR SAPI : Fathanah Setor Rp50 Juta ke Rama Pratama
Nasional

KASUS SUAP IMPOR SAPI : Fathanah Setor Rp50 Juta ke Rama Pratama

  • 10 tahun yang lalu
  • Mia Chitra Dinisari / JIBI / Bisnis
KASUS IMPOR DAGING SAPI : Fathanah Telah Empat Kali Menikah
Nasional

KASUS IMPOR DAGING SAPI : Fathanah Telah Empat Kali Menikah

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / SOLOPOS / Antara
KASUS IMPOR DAGING SAPI : Mantan Presiden PKS Samarkan Uang Hasil Korupsi
Nasional

KASUS IMPOR DAGING SAPI : Mantan Presiden PKS Samarkan Uang Hasil Korupsi

  • 10 tahun yang lalu
  • Siti Nuraisyah Dewi / JIBI / Bisnis
WANITA FATHANAH : KPK Ingin Penerima Uang Dihadirkan di Sidang
Nasional

WANITA FATHANAH : KPK Ingin Penerima Uang Dihadirkan di Sidang

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / SOLOPOS / Detik
KORUPSI SIMULATOR SIM : Irjen Djoko Akui Peristri Putri Solo
Nasional

KORUPSI SIMULATOR SIM : Irjen Djoko Akui Peristri Putri Solo

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / SOLOPOS / Detik
KASUS IMPOR DAGING: Luthfi Hasan Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang
Nasional

KASUS IMPOR DAGING: Luthfi Hasan Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

  • 11 tahun yang lalu
  • Sepudin Zuhri / JIBI / Bisnis