Home

Dugaan Pencucian Uang

Solo

Polisi Segera Limpahkan Berkas Perkara TPPU Eks Manajer Persis Solo ke Kejari

Polisi segera menahan Waseso setelah berkas perkara kasus dugaan TPPU dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo.

2 bulan yang lalu
R Bony Eko Wicaksono

Berita Dugaan Pencucian Uang Terbaru

Nasional

Pengadilan Tipikor Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Digelar Hari Ini

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana kasus gratifikasi dan pencucian uang.

7 bulan yang lalu
Dany Saputra

Nasional

Bareskrim Panggil 2 Komisaris Perusahaan Terkait TPPU Panji Gumilang

Bareskrim memeriksa saksi terhadap dua komisaris terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang.

9 bulan yang lalu
Anshary Madya Sukma

Nasional

Bareskrim Asistensi Penyidikan Penyalahgunaan Zakat Ponpes Al Zaytun

Laporan soal pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang terkait penyalahgunaan zakat ditangani Polres Indramayu dengan asistensi Bareskrim Polri.

9 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Korupsi BTS Kominfo: Sosok Berinisial S Bawa Uang Rp27 Miliar ke Maqdir Ismail

Kejagung memunculkan nama berinisial S dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa membawa uang tunai Rp27 miliar.

9 bulan yang lalu
Anshary Madya Sukma

Nasional

Menpora Dito Tak Tahu Soal Pengembalian Uang Rp27 Miliar ke Kejagung

Menpora Dito Ariotedjo mengaku tidak mengetahui soal pengembalian dana sebesar Rp27 miliar ke Kejagung.

9 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Pengacara Terdakwa Korupsi BTS 4G Serahkan Uang Tunai Rp27 Miliar ke Kejagung

Penasihat hukum terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan, Maqdir Ismail telah menyerahkan uang senilai Rp27 miliar ke Kejagung secara tunai.

9 bulan yang lalu
Anshary Madya Sukma

Nasional

Andhi Pramono Diduga Terima Suap Rp28 Miliar, Dibelikan Rumah dan Berlian

Sebagian dari uang gratifikasi yang dikumpulkan Andhi Pramono selama 10 tahun itu dipakai untuk membeli rumah dan berlian.

9 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

10 Tahun Jadi Broker Bea Cukai, Andhi Pramono Diduga Terima Suap Rp28 Miliar

Alex mengungkapkan gratifikasi terhadap Andhi Pramono diduga terjadi pada rentang waktu 2012 hingga 2022.

9 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Ditahan KPK

KPK menahan mantan Kepala KPPBC Makassar Bea Cukai Andhi Pramono.

9 bulan yang lalu
Lukman Nur Hakim

Nasional

KPK Dalami Keterkaitan Istri Rafael Alun di Kasus Pencucian Uang

KPK masih mendalami keterlibatan istri Rafael Alun Trisambodo yaitu Ernie Meike Torondek dalam pencucian uang.

9 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Sempat Buron, Nilai Dugaan Pencucian Uang Eks Bupati Memberamo Tengah Rp210 M

Ali Fikri mengatakan penerapan pasal TPPU tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efek jera penindakan korupsi.

10 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

KPK Sita 2 Rumah Mewah Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono

KPK menyita dua aset properti berupa rumah milik mantan pejabat bea cukai Andhi Pramono di Cibubur dan Jakarta.

10 bulan yang lalu
Dany Saputra

Nasional

KPK Tetapkan Sekretaris MA dan Komisaris Wika Beton Jadi Tersangka Suap Perkara

KPK menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara

11 bulan yang lalu
Dany Saputra

Nasional

KPK Tetapkan Rafael Alun sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK menetapkan mantan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

11 bulan yang lalu
Dany Saputra

Nasional

Biarkan Anak Aniaya & Bisnis Ilegal Ketahuan, AKBP Achiruddin Terancam Dipecat

AKBP Achiruddin Hasibuan terancam dipecat apabila dirinya terbukti terlibat bisnis solar oplosan ilegal, serta membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa.

11 bulan yang lalu
Mariyana Ricky P.D / Newswire

Nasional

Teka-Teki Siapa Artis Inisial R yang Terseret Kasus Cuci Uang Rafael

KPK mendalami informasi soal artis berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo.

1 tahun yang lalu
Mariyana Ricky P.D / Newswire

Nasional

Terseret Kasus Impor Emas, Heru Pambudi Pernah Dapat Penghargaan Presiden

Eks Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi yang terseret pusaran laporan impor emas batangan senilai Rp189 triliun pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden.