Berita Ppatk Terbaru
Nasional

KPK Ikut Telusuri Laporan PPATK Soal Transaksi Kampanye Mencurigakan

PPATK bakal menelusuri laporan PPATK soal dana kampanye mencurigakan dalam momentum Pemilu 2024.
  • 2 bulan yang lalu
  • Newswire
Nasional

Solopos Hari Ini : PPATK Endus Dana Ilegal Parpol

Beragam berita menarik tersaji di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (20/12/2023), salah satunya tentang PPATK yang mengungkap adanya dana ilegal yang masuk ke dalam rekening partai politik.
  • 3 bulan yang lalu
  • Tim Solopos
Nasional

PPATK Cium Praktik Jual-Beli Suara di Rekening Parpol

PPATK menduga ada transaksi jual beli suara di rekening bendahara partai politik.
  • 3 bulan yang lalu
  • Dany Saputra
Nasional

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan hingga Triliunan Rupiah di Rekening Parpol

PPATK menemukan transaksi mencurigakan mencapai triliunan rupiah terkait pemilu 2024 di rekening partai politik.
  • 3 bulan yang lalu
  • Dany Saputra
Finansial

OJK Instruksikan Perbankan Blokir 4.000 Lebih Rekening Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginstruksikan perbankan untuk memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online selama tiga bulan terakhir.
  • 3 bulan yang lalu
  • Galih Aprilia Wibowo / Newswire
Nasional

PPATK: Jumlah Laporan Dugaan Pencucian Uang Jelang Pemilu Meningkat

PPATK menyebut jumlah laporan dugaan pencucian uang jelang Pemilu 2024 meningkat hingga 100 persen.
  • 3 bulan yang lalu
  • Newswire
Nasional

Transaksi Janggal Rp349 Triliun Mayoritas terkait Pidana Kepabeanan

Tindak pidana yang ditemukan dalam transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu bukan hanya pidana kepabeanan, namun juga tindak pidana korupsi.
  • 4 bulan yang lalu
  • Dany Saputra
Nasional

Halo Caleg & Capres, Kepala PPATK Ingatkan Pemilu Bukan Adu Kekuatan Uang

PPATK mengingatkan seluruh peserta pemilu bahwa pesta demokrasi bukanlah kesempatan untuk saling adu kekuatan uang.
  • 6 bulan yang lalu
  • Newswire
Nasional

Dana Kampanye di 11 Provinsi Berisiko Tinggi Pencucian Uang, Jateng Masuk!

PPATK menyebut ada 11 provinsi dengan rata-rata risiko tertinggi dana kampanye sebagai sarana pencucian uang.
  • 7 bulan yang lalu
  • Nizar Fachri Rabbani
Nasional

Dana Kejahatan Lingkungan Ngalir ke Parpol Capai Rp1 Triliun, Terbanyak Jatim

Menurut dia, PPATK kini tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan.
  • 7 bulan yang lalu
  • Newswire
Nasional

Usut Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang, Bareskrim Minta Keterangan PPATK

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri meminta keterangan PPATK sebagai ahli dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
  • 8 bulan yang lalu
  • Newswire
Nasional

Mahfud MD: Awasi Transaksi Keuangan, PPATK Tidak Boleh Diintervensi Siapapun

Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari siapa pun terhadap kerja PPATK.
  • 8 bulan yang lalu
  • Nizar Fachri Rabbani
Nasional

256 Rekening Panji Gumilang & 33 Rekening Yayasan Ponpes Al Zaytun Dibekukan

PPATK memblokir rekening Panji Gumilang dan Yayasan Ponpes Al Zaytun.
  • 8 bulan yang lalu
  • Erta Darwati
Nasional

Terendus PPATK, Transaksi Rp300 M Eks Penyidik KPK saat Masih Aktif di Polri

Uang Rp300 miliar yang terendus PPATK berasal dari bisnis pribadi Tri Suhartanto sebagai polisi.
  • 8 bulan yang lalu
  • Newswire / Abu Nadzib
Nasional

Wow, Kasus Pencucian Uang Hasil Kejahatan Lingkungan Capai Rp20 Triliun

Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil dugaan kejahatan lingkungan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai lebih dari Rp20 triliun.
  • 9 bulan yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

Rekor Baru Transaksi Mencurigakan Terkait Pajak

Di antara beberapa tindak pidana terkait tersebut, ada dua yang paling menonjol yaitu penggelapan dan tindak pidana di bidang perpajakan.
  • 11 bulan yang lalu
  • Adib Muttaqin Asfar / Rohmah Ermawati
Bisnis

Terseret Impor Emas Rp189 Triliun, Segini Harta Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi

Berikut daftar harta kekayaan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi seperti tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
  • 11 bulan yang lalu
  • Dionisio Damara
Nasional

Mahfud Md: Kasus Rafael Alun Berbeda dengan Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyebut kasus yang dihadapu mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo berbeda dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu.
  • 11 bulan yang lalu
  • Rudi Hartono / Szalma Fatimarahma
Nasional

Ratusan Pegawai Terlibat Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu, Sengaja Ditutupi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md membeberkan transaksi janggal senilai lebih dari Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di hadapan Komisi III DPR.
  • 11 bulan yang lalu
  • Rudi Hartono / Szalma Fatimarahma
Nasional

Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu, Ini Penjelasan Lengkap dalam Infografis

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan terperinci mengenai transaksi senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belakangan ramai disebut janggal/mencurigakan.
  • 1 tahun yang lalu
  • Rudi Hartono / Annasa Rizki Kamalina
Nasional

Terkuak! Sri Mulyani Beri Penjelasan Terperinci Soal Transaksi Rp349 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan klarifikasi kepada Komisi XI DPR secara rinci soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
  • 1 tahun yang lalu
  • Annasa Rizki Kamalina
Nasional

Dituding Bocorkan Kerahasiaan Dokumen Pencucian Uang, Mahfud Md Tanggapi Santai

Anggota Komisi III sekaligus politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengatakan ada konsekuensi pidana bagi setiap orang yang membocorkan dokumen dan keterangan terkait pencucian keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  • 1 tahun yang lalu
  • Nabil Syarifudin Al Faruq
Nasional

Soal Transaksi Janggal Rp300 Triliun, Mahfud: Jujur Saja Kalau Mau Memperbaiki

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md akan menjelaskan ihwal transaksi janggal senilai Rp300 triliuan yang pada akhirnya dinyatakan bukan indikasi korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
  • 1 tahun yang lalu
  • Rudi Hartono
Foto

Tuntut Tangkap Koruptor dan Mafia Pajak, Puluhan Emak-Emak Demo di Gedung KPK

Sekaligus menyikapi dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu, hingga banyaknya oknum pejabat bergaya hidup mewah
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

Antiklimaks Isu Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan

Hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antiklimaks.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire / Rudi Hartono
Nasional

Update Soal Transaksi Rp300 Triliun, PPATK: Bukan Korupsi Pegawai Kemenkeu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

Hasil Investigasi Harta Tak Wajar 69 PNS akan Diungkap Pekan Depan

Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

Dibongkar PPATK, Satu Deposit Box Milik Rafael Alun Berisi Rp37 Miliar

Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Bisnis

Sri Mulyani Dukung Upaya 'Bersih-Bersih' Kemenkeu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mendukung sejumlah pihak yang berniat ingin 'bersih-bersih' di lembaga kementerian yang ia pimpin.
  • 1 tahun yang lalu
  • Gigih Windar Pratama
Bisnis

Begini Respons Sri Mulyani Terkait Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun Kemenkeu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan respons terkait adanya temuan nilai transaksi mencurigakan di Kementrerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 
  • 1 tahun yang lalu
  • Gigih Windar Pratama
Nasional

Laporan Transaksi Janggal Rp300 Triliun Tak Digubris Kemenkeu Selama 14 Tahun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengonfirmasi telah memberikan hampir 200 laporan transaksi janggal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
  • 1 tahun yang lalu
  • Dany Saputra
Nasional

Ternyata Rafael Alun Sudah Masuk Daftar Pegawai Risiko Tinggi Sejak Lama

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) menyatakan Rafael Alun Trisambodo telah masuk catatan merah mereka sejak lama.
  • 1 tahun yang lalu
  • Edi Suwiknyo
Nasional

Ramai Soal Transaksi Rafael Alun Rp500 Miliar, Stafsus Menkeu Buka Suara

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, memberikan respons tentang temuan transaksi Rp500 miliar milik Rafael Alun Trisambodo
  • 1 tahun yang lalu
  • Rudi Hartono / Hesti Puji Lestari
Nasional

Transaksi Rafael Alun Rp500 Miliar Terkuak, Suara Ogah Bayar Pajak Makin Gencar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut dicecar warga internet (warganet) imbas setelah terkuaknya nilai transaksi 40 rekening Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp500 miliar.
  • 1 tahun yang lalu
  • Rudi Hartono / Hesti Puji Lestari
Nasional

Licik! Rafael Alun Trisambodo Pakai 3 Cara Ini untuk Sembunyikan Hartanya

Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo disebut cukup lihai dalam menyembunyikan uang dan hartanya.
  • 1 tahun yang lalu
  • Rudi Hartono / Hesti Puji Lestari
Nasional

Fantastis! Rafael Alun Punya 40 Rekening Rp500 Miliar, Langsung Diblokir PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengidentifikasi transaksi di 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo. Nilai transaksi mencapai Rp500 miliar.
  • 1 tahun yang lalu
  • Rudi Hartono / Lukman Nur Hakim
Nasional

Ketahuan Transaksi Dana Pakai Perantara, PPATK Blokir Rekening Rafael Alun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini memblokir sejumlah rekening yang pernah melakukan transaksi keuangan dengan Rafael Alun Trisambodo.
  • 1 tahun yang lalu
  • Rudi Hartono / Dany Saputra
Nasional

Polisi Ungkap Sadisnya Dandy saat Hajar Korban: Injak Kepala-Tendang Perut

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap aksi sadis yang dilakukan Mario Dandy Satrio kepada korban David saat melakukan penganiayaan.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

Kekayaan Rafael Alun Mencurigakan, PPATK Endus Ada Dugaan Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada ketidakberesan terkait kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
  • 1 tahun yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

Polri Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Lingkungan Rp1 Triliun Bersama PPATK

Polri akan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap uang transaksi terkait kasus kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) senilai Rp1 triliun yang diduga mengalir ke anggota partai politik (parpol).
  • 1 tahun yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

Kasus Asuransi: Bareskrim Buru Anak Bos Wanaartha, PPATK Cek Rekening Gendutnya

PPATK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menelisik rekening milik anak bos Wanartha Life yang diduga berisi Rp1,4 triliun.
  • 1 tahun yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

Liburan atau Cuci Uang, Motif Lukas Enembe ke Kasino Jadi Tanda Tanya

Penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, mengaku kliennya pergi ke kasino hanya untuk bermain. Dia pun mengklaim kliennya tidak menghabiskan miliaran rupiah sebagaimana laporan PPATK.
  • 1 tahun yang lalu
  • Setyo Aji Harjanto
Nasional

Bisnis Haram Judi Online, Meresahkan tapi Menggiurkan

Transaksi judi online di Indonesia mampu menembus Rp155 triliun. Walau dianggap meresahkan, faktanya sejauh ini PPATK menerima 121 juta laporan transaksi judi online.
  • 1 tahun yang lalu
  • Muh Khodiq Duhri / Newswire
Nasional

PPATK Sebut Nilai Transaksi Bisnis Judi Online Mencapai Rp155 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 121 juta laporan transaksi judi online dengan total Rp155,46 triliun.
  • 1 tahun yang lalu
  • Afiffah Rahmah Nurdifa
Nasional

Aliran Dana Terindikasi Judi Online Diduga Mengalir ke Negara-Negara Ini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Filipina.
  • 1 tahun yang lalu
  • Anik Sulistyawati
Nasional

PPATK: Rp1,7 Triliun Masuk Rekening ACT, Separuhnya ke Entitas Pribadi

PPATK sudah membekukan 843 rekening, dengan nilai mencapai Rp11 miliar.
  • 1 tahun yang lalu
  • newswire / Ahmad Mufid Aryono
Nasional

Data Dugaan Aliran Dana ACT untuk Terorisme Sampai ke Tangan Densus 88

Densus 88 Antiteror Polri sudah menerima data dari PPATK terkait aliran dana organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
  • 1 tahun yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

Terbaru! Kasus ACT Diduga Terkait Teroris, Pimpinan: Mitra Kami Legal

Pimpinan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar, membantah tudingan bahwa lembaga yang dia kelola itu memberikan bantuan dana untuk terorisme.
  • 1 tahun yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

Round Up Kumpulkan Dana Umat: Izin ACT Dicabut-Diduga Terkait Al Qaeda

PPATK membeberkan sejumlah temuan terbaru yang mencurigakan terkait kasus aktivitas keuangan yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
  • 1 tahun yang lalu
  • Setyo Aji Harjanto
Nasional

Gerak Cepat, PPATK Blokir 60 Rekening Yayasan ACT, Milik Siapa?

PPATK membekukan 60 rekening milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mulai Rabu (6/7/2022).
  • 1 tahun yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

Fantastis! PPATK Sebut ACT Himpun Dana Donasi Rp1 Triliun per Tahun

PPATK membeberkan bahwa himpunan dana donasi yang dikelola yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mencapai Rp1 triliun per tahun.
  • 1 tahun yang lalu
  • Lukman Nur Hakim
Nasional

PPATK: Aliran Dana Gelap ACT Sudah Terendus Sejak Lama

PPATK juga mengungkapkan terdapat dugaan aktivitas terlarang yang mengarah kepada aksi terorisme.
  • 1 tahun yang lalu
  • Setyo Aji Harjanto
Bisnis

Marak di Era Digital, Ini Jurus PPATK Berantas Investasi Ilegal

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir ribuan transaksi investasi ilegal yang berkaitan dengan pencucian uang.
  • 1 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

Wow, PPATK Blokir 345 Rekening Investasi Bodong Berisi Rp588 Miliar

Sedikitnya 345 rekening investasi bodong yang berisi dana Rp588 miliar sudah diblokir PPATK.
  • 1 tahun yang lalu
  • Szalma Fatimarahma
Nasional

Polri Endus Indra Kenz Simpan Aset Rp58 Miliar di Luar Negeri

Penyidik mengendus adanya aset Indra Kenz yang dialihkan ke mata uang kripto di luar negeri yang diperkirakan senilai Rp58 miliar.
  • 2 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

17 Rekening Senilai Rp77,9 Miliar dari Investasi Ilegal Dibekukan

Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang ilegal beragam seperti disimpan dalam bentuk aset kripto dan penggunaan rekening milik orang lain.
  • 2 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

PPATK Ungkap Pemilik Binomo Berlokasi di Kepulauan Karibia

Berdasarkan penelusuran PPATK, pemilik Binomo berlokasi di Kepulauan Karibia.
  • 2 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

Bareskrim Agendakan Periksa Manajer dan Istri Doni Salmanan Senin

Manajer dan istri Doni Salmanan itu dijadwalkan diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Senin (14/3/2022).
  • 2 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

Bakal Ada Tersangka Binomo Selain Indra Kenz, Siapa Dia?

Dia menyebut pihaknya akan mengungkap orang yang ada di balik layar kasus Binomo dalam satu dua hari ke depan.
  • 2 tahun yang lalu
  • Setyo Aji Harjanto
Bisnis

Lagi, PPATK Blokir Transaksi Diduga Investasi Ilegal Rp150,4 Miliar

PPATK kembali melakukan penghentian sementara transaksi dan blokir mencapai nilai sebesar Rp150,4 miliar. pada Senin (7/3/2022).
  • 2 tahun yang lalu
  • BC
Bisnis

Kasus Dugaan Pencucian Uang yang Menjerat Crazy Rich, Ini Temuan PPATK

Sepanjang tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 47.587 laporan transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang telah terdaftar.
  • 2 tahun yang lalu
  • BC
Bisnis

Investasi Bodong, 77 Rekening Senilai Rp28,24 Miliar Dihentikan PPATK

Jumlah rekening dan besarnya dana di atas berdasarkan penelusuran PPATK terkait investasi bodong sejak Januari 2022.
  • 2 tahun yang lalu
  • BC
Bisnis

Heboh Pandora Papers, PPATK Siap Lakukan Hal Ini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara terkait Pandora Papers yang menghebohkan karena menyangkut nama-nama besar termasuk pejabat di Indonesia.
  • 2 tahun yang lalu
  • Anik Sulistyawati
Nasional

Bikin Miris, Transaksi Sindikat Narkoba Mencapai Rp120 Triliun

Polisi belum mendapatkan informasi soal rekening jumbo sindikat narkoba tersebut dari PPATK.
  • 2 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

PPATK Pastikan Dana Rp2 Triliun Akidi Tio Fiktif, akan Lapor Kapolri

PPATK menyebut transaksi bilyet giro Rp2 triliun bisa dilakukan secara sederhana asalkan dananya ada.
  • 2 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

PPATK Jelaskan soal Pemblokiran Rekening FPI setelah Dicecar DPR

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan alasan pihaknya menyampaikan langkah pemblokiran rekening FPI itu kepada publik.
  • 3 tahun yang lalu
  • Newswire
Bisnis

Sejauh Mana RUU Pembatasan Transaksi Tunai? Ini Penjelasan PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengangkat isu mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK).
  • 3 tahun yang lalu
  • BC
Nasional

PPATK Blak-Blakan soal Modus Korupsi, Siapa Pelakunya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK blak-blakan mengungkapkan modus operasi para pelaku tindak pidana korupsi.
  • 3 tahun yang lalu
  • Edy Suwiknyo
Nasional

Wamenkumham Paparkan Modus Ormas Teroris Galang Dana Publik

Pemerintah memblokir 59 rekening milik Front Pembela Islam menyusul pembubaran dan pelarangan FPI dengan alasan itu dana teroris.
  • 3 tahun yang lalu
  • Edi Suwiknyo
Nasional

PPATK Akui Bekukan Rekening FPI, Ini Alasannya...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengakui sebagai subjek yang membekukan rekening Front Pembela Islam alias FPI.
  • 3 tahun yang lalu
  • Annisa Sulistyo Rini
Nasional

Rekening Kasino Kepala Daerah, PPATK Serahkan Data ke Penegak Hukum

Kemendagri tak memiliki kewenangan untuk memperoleh data penelusuran PPATK yang bersifat rahasia.
  • 4 tahun yang lalu
  • Edi Suwiknyo / Bisnis
Nasional

Temuan Duit Kepala Daerah di Kasino, Puan Minta PPATK Tak Koar-Koar

Puan bahkan mengharapkan agar PPATK tidak sampai mempublikasikan temuannya ke publik.
  • 4 tahun yang lalu
  • Newswire
Nasional

PPATK Umumkan Pencucian Uang di Kasino, Kemendagri Tak Ingin Diumbar ke Publik

Kemendagri justru ingin temuan pencucian uang itu dibahas secara internal daripada dibuka ke publik.
  • 4 tahun yang lalu
  • Setyo Aji Harjanto / Bisnis
Jatim

Bank Indonesia Sebut Seluruh Money Changer di Madiun Raya Ilegal

  • 7 tahun yang lalu
  • Abdul Jalil / JIBI / Solopos
Sukoharjo

PERBANKAN SUKOHARJO : BPR Diminta Waspadai Aliran Dana Terorisme

  • 7 tahun yang lalu
  • Shoqib Angriawan / JIBI / Solopos
Nasional

Mendagri Minta Rekening Gendut Kepala Daerah Diusut Tuntas

  • 7 tahun yang lalu
  • Lili Sunardi / JIBI / Bisnis
Nasional

TEROR ISIS : PPATK Turut Ungkap ISIS di Indonesia, Ini Laporannya...

  • 9 tahun yang lalu
  • Ana Noviani / Dika Irawan / JIBI / Bisnis
Nasional

MUTASI POLRI : Jokowi Didesak Libatkan KPK-PPATK Telusuri Calon Kapolri

  • 9 tahun yang lalu
  • Sholahuddin Al Ayyubi / JIBI / Bisnis
Nasional

REKENING GENDUT PEJABAT : Fitra Sebut Aparat Hukum Lemah Hadapi Kepala Daerah

  • 9 tahun yang lalu
  • Sholahuddin Al Ayyubi / JIBI / Bisnis
Nasional

JERO WACIK TERSANGKA : PPATK Belum Temukan Bukti Pencucian Uang Jero Wacik

  • 9 tahun yang lalu
  • Sholahuddin Al Ayyubi / JIBI / Bisnis
Nasional

DUGAAN PENYIMPANGAN DANA HAJI : Anggito Abimanyu Diperiksa KPK

  • 10 tahun yang lalu
  • Lukmanul Hakim Daulay / JIBI / Bisnis
Nasional

PEMILU 2014 : Transaksi Mencurigakan Makin Meningkat Jelang Pemilu 2014

  • 10 tahun yang lalu
  • Fitri Sartina Dewi / JIBI / Bisnis
Nasional

REVIEW 2013 : Kasus Korupsi di Tangan Polri 2013 Naik 13,72%

  • 10 tahun yang lalu
  • Nadya Kurnia / JIBI / Bisnis
Nasional

PEMILU 2014 : Jelang Tahun Politik, Transaksi Mencurigakan Melonjak

  • 10 tahun yang lalu
  • Anggi Oktarinda / JIBI / Bisnis
Foto

KPU & PPATK TOLAK POLITIK UANG

  • 10 tahun yang lalu
  • JIBI / Solopos / Antara / Widodo S. Jusuf
Nasional

PPATK Kerja Sama 40 Negara

  • 10 tahun yang lalu
  • Mia Chitra Dinisari / JIBI / Bisnis
Nasional

131 Pegawai Kemenkeu Dijatuhi Sanksi Gara-Gara Transaksi Mencurigakan

  • 10 tahun yang lalu
  • Anggi Oktarinda / JIBI / Bisnis
Nasional

KASUS AKIL MOCHTAR : Wow, Transaksi Mencurigakan Akil Mochtar Rp100 Miliar!

  • 10 tahun yang lalu
  • Fitria Sartina Dewi / JIBI / Bisnis
Nasional

KAPOLRI BARU : Kompolnas dan PPATK Kupas Sutarman

  • 10 tahun yang lalu
  • Fitri Sartina Dewi / JIBI / Bisnis
Nasional

PPATK Deteksi Kenaikan 125% Transaksi Mencurigakan

  • 10 tahun yang lalu
  • Sukirno / JIBI / Solopos
Nasional

PPATK Deteksi Lonjakan Transaksi Mencurigakan Jelang Pemilu

  • 10 tahun yang lalu
  • Sukirno / JIBI / Solopos
Nasional

KASUS AKIL MOCHTAR : Sejak 2012, PPATK Awasi Akil Mochtar

  • 10 tahun yang lalu
  • Sukirno / JIBI / Bisnis