Kumpulan berita Pencucian Uang terkini, info Pencucian Uang terkini hari ini.

Nasional

Rumah Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Jakarta Barat Digeledah Kejaksaan Agung

Rumah Harvey Moeis dan Sandra Dewi di Jakarta Barat digeledah Kejaksaan Agung.

6 hari yang lalu
Newswire

Surabaya

Gelapkan Uang & Terlibat Pencucian Uang, Dosen Nuklir UGM Diburu Polda Jatim

Penyidik Polda Jawa Timur memburu seorang ahli nuklir dan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait kasus penggelapan dan pencucian uang.

1 minggu yang lalu
Newswire / Catur Dwi Janati

Foto

Kejagung Periksa Sandra Dewi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Suaminya Harvey Moeis

Keterangan Sandra Dewi sangat diperlukan untuk memetakan aset dan rekening mana saja yang dapat disita kejaksaan sebagai barang bukti.

3 minggu yang lalu
Newswire

Nasional

Diperiksa Kejakgung Buntut Kasus Korupsi Suami, Sandra Dewi: Doain Ya

Ini komentar Sandra Dewi setelah diperiksa sebagai saksi kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

3 minggu yang lalu
Newswire

Nasional

Suami Sandra Dewi Ditetapkan Jadi Tersangka Pencucian Uang

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, ditetapkan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

3 minggu yang lalu
Newswire

Artis

Klarifikasi Raffi Ahmad Dituding Terlibat dalam Pencucian Uang

Berikut ini terdapat klarifikasi Raffi Ahmad yang dituding oleh NCW terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

2 bulan yang lalu
Nugroho Meidinata

Nasional

KPK Ikut Telusuri Laporan PPATK Soal Transaksi Kampanye Mencurigakan

PPATK bakal menelusuri laporan PPATK soal dana kampanye mencurigakan dalam momentum Pemilu 2024.

3 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

PPATK: Jumlah Laporan Dugaan Pencucian Uang Jelang Pemilu Meningkat

PPATK menyebut jumlah laporan dugaan pencucian uang jelang Pemilu 2024 meningkat hingga 100 persen.

4 bulan yang lalu
Newswire

Semarang

Kejari Semarang Lelang Kendaraan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang berencana melelang sejumlah sepeda motor dan mobil yang merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

5 bulan yang lalu
Newswire

Teknologi

Bos Kripto FTX Bersalah Atas Penipuan, Hukuman Maksimal 110 Tahun Penjara

Bos perusahaan transaksi mata uang kripto FTX, Samuel Benjamin Bankman-Fried dinyatakan bersalah atas penipuan dan pencucian uang.

5 bulan yang lalu
Crysania Suhartanto

Nasional

Halo Caleg & Capres, Kepala PPATK Ingatkan Pemilu Bukan Adu Kekuatan Uang

PPATK mengingatkan seluruh peserta pemilu bahwa pesta demokrasi bukanlah kesempatan untuk saling adu kekuatan uang.

7 bulan yang lalu
Newswire

Ekonomi

56 Pihak Diperiksa Terkait Kasus Impor Emas Rp189 Triliun

Sebanyak 56 pihak telah diperiksa Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) terkait kasus impor emas batangan senilai Rp189 triliun.

8 bulan yang lalu
Nancy Junita

Nasional

KPK Limpahkan Berkas Kasus Dugaan TPPU Rafael Alun ke Pengadilan Tipikor

KPK melimpahkan berkas perkara dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

8 bulan yang lalu
Lukman Nur Hakim

Nasional

Gelar Perkara Terkait Dugaan TPPU Panji Gumilang Dilaksanakan Siang Ini

Dittipideksus Bareskrim Polri dijadwalkan melaksanakan gelar perkara lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, Rabu (16/8/2023) siang.

8 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Dana Kampanye di 11 Provinsi Berisiko Tinggi Pencucian Uang, Jateng Masuk!

PPATK menyebut ada 11 provinsi dengan rata-rata risiko tertinggi dana kampanye sebagai sarana pencucian uang.

8 bulan yang lalu
Nizar Fachri Rabbani

Banyumas

Polisi Sinyalir Ada Pencucian Uang dalam Kasus Tambang Emas Ilegal di Banyumas

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, tengah menyelidiki adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tambang ilegal di Banyumas.

8 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Usut Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang, Bareskrim Minta Keterangan PPATK

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri meminta keterangan PPATK sebagai ahli dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.

9 bulan yang lalu
Newswire

Nasional

Mahfud MD: Awasi Transaksi Keuangan, PPATK Tidak Boleh Diintervensi Siapapun

Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari siapa pun terhadap kerja PPATK.

9 bulan yang lalu
Nizar Fachri Rabbani

Nasional

Wow, Kasus Pencucian Uang Hasil Kejahatan Lingkungan Capai Rp20 Triliun

Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil dugaan kejahatan lingkungan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai lebih dari Rp20 triliun.

9 bulan yang lalu
Lukman Nur Hakim

Ekonomi

Aturan Baru Terkait Program Antipencucian Uang Ditetapkan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat integritas sektor jasa keuangan (SJK) dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah di SJK.

10 bulan yang lalu
Newswire

Ekonomi

Marak Modus Pencucian Uang Lewat Transaksi E-commerce, Termasuk Jual Beli Tiket

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat transaksi di e-commerce.

11 bulan yang lalu
Newswire

Solo

Terlibat Cuci Uang, Mantan Manajer Persis Solo Waseso Kembali Terjerat Hukum

Mantan Manajer Persis Solo, Waseso, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

11 bulan yang lalu
Nova Malinda

Bisnis

PT SAM Beri Tanggapan Soal Putusan MA Terkait Korupsi Jiwasraya

PT Sinarmas Asset Management (PT SAM) tak banyak berkomentar soal putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

11 bulan yang lalu
Pernita Hestin Untari

Bisnis

Kronologi Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Batangan Senilai Rp189 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) impor emas batangan di Bea Cukai senilai Rp189 triliun berawal dari kegiatan ekspor.

1 tahun yang lalu
Newswire

Bisnis

Terseret Impor Emas Rp189 Triliun, Segini Harta Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi

Berikut daftar harta kekayaan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi seperti tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

1 tahun yang lalu
Dionisio Damara

Nasional

Notaris Dianggap Punya Peran Besar Mencegah Pencucian Uang, Ini Alasannya

Sofyan mengatakan, notaris punya kemampuan mengenali fungsi pengguna jasa.

1 tahun yang lalu
Newswire

News

KPK Tetapkan Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Tersangka Kasus Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

1 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

Jurus Cuci Uang Pegawai Kementerian

PPATK sudah lama mengendus praktis culas pencucian uang yang dilakukan sejumlah pegawai kementerian.

1 tahun yang lalu
Wibi Pangestu Pratama / Ni Luh Anggela

Nasional

134 Pegawai Ditjen Pajak Miliki Saham di 280 Perusahaan

Yang bermasalah adalah jika seorang pegawai pajak mempunyai saham di perusahaan konsultan pajak.

1 tahun yang lalu
Newswire / Abu Nadzib

Nasional

Mahfud Md: Transaksi Rp300 Triliun Libatkan 460 Pegawai Pajak Sejak 2009

Rekening mencurigakan senilai Rp300 triliun itu melibatkan sebanyak 460 pegawai pajak.

1 tahun yang lalu
Newswire

Kota Jogja

Yogyakarta Disebut Jadi Tempat Favorit Pencucian Uang Pejabat

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, mengatakan pencucian uang yang dilakukan di wilayah DIY sebagian besar berupa pembelian aset properti.

1 tahun yang lalu
Triyo Handoko

Nasional

Kemenkeu Periksa Kepala Bea Cukai Makassar karena Anak Pamer Kekayaan

Sebuah video anak Kepala Bea Cukai Makassar Adhi Pramono yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur viral di media sosial.

1 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

Dipecat sebagai ASN, Ini Deretan Kesalahan Rafael Alun Trisambodo

Ispektorat Jenderal Kemenkeu menemukan sederet pelanggaran Rafael Alun Trisambodo.

1 tahun yang lalu
Dionisio Damara

Nasional

Resmi Dipecat, Rafael Alun Trisambodo Tak Dapat Uang Pensiun

Rafael Alun Trisambodo dipastikan tidak menerima uang pensiun setelah dipecat.

1 tahun yang lalu
Newswire / Abu Nadzib

Nasional

Bela Diri Soal Aksi Pamer Harta, Eko Darmanto Sebut Data Pribadinya Dicuri

Eko Darmanto mengaku data pribadinya dicuri dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi viral di media sosial.

1 tahun yang lalu
Newswire / Abu Nadzib

Nasional

Dicopot dari Kepala Bea Cukai, Eko Darmanto Akui Tak Laporkan Seluruh Kekayaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu telah melakukan klarifikasi dan Eko Darmanto sudah mengakui dirinya tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaan.

1 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

Dugaan Mafia Pajak di Balik Kasus Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo

Ada dugaan peran mafia pajak yang membantu pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, menyembunyikan harta kekayaan.

1 tahun yang lalu
Adib Muttaqin Asfar / Chelin Indra Sushmita / Newswire

Nasional

Kasus Rafael Alun Trisambodo Seret Kolega di Direktorat Jenderal Pajak

Satu pegawai tersebut merupakan pengembangan dari kasus harta dan kekayaan pejabat pajak yang menyeret nama Rafael Alun Trisambodo.

1 tahun yang lalu
Dany Saputra

Nasional

Dibantu Konsultan Pajak, Begini Modus Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun

KPK menjelaskan modus dan peran dari konsultan pajak yang diduga menjadi perantara atau nomine dalam transaksi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

1 tahun yang lalu
Restu Wahyuning Asih

Nasional

Transaksi Siluman Tembus Rp182 Triliun Sepanjang 2022

PPATK mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan dengan nominal hingga Rp182,88 triliun sepanjang 2022.

1 tahun yang lalu
Adib Muttaqin Asfar / Surya Dua Artha Simanjuntak / Setyo Aji Harjanto

Nasional

PPATK Sebut Pencucian Uang Meningkat Jelang Pemilu 2024, Rawan Money Politics

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut angka pencucian uang naik signifikan menjelang Pemilu 2024.

1 tahun yang lalu
Szalma Fatimarahma

Nasional

PPATK Temukan Pencucian Uang dari Luar Negeri ke Indonesia

Kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah Indonesia justru dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang.

1 tahun yang lalu
Lukman Nur Hakim

Nasional

Putri Dicecar soal Rp200 Juta, Hakim Wahyu: Itu Tindak Pidana Pencucian Uang

Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso mengingatkan Putri Candrawathi, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, mengenai tindak pidana pencucian uang.

1 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

Mahfud MD Buka-bukaan Soal Modus Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menduga Gubernur Lukas Enembe memiliki seorang yang dipekerjakan sebagai manajer pencucian uang.

1 tahun yang lalu
Setyo Aji Harjanto

Bisnis

Antisipasi Pencucian Uang, BPR BKK Wonogiri Gelar Pelatihan APU PPT

Apabila BPR maupun pegawai BPR terlibat dalam kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme akan berdampak pada citra dan reputasi BPR yang negatif.

1 tahun yang lalu
Bayu Jatmiko Adi

Bisnis

Antisipasi Pencucian Uang, BPR BKK Wonogiri Gelar Pelatihan APU PPT

Sebanyak 190 orang dari direksi, pimpinan hingga seluruh pegawai BPR BKK Wonogiri, mengikuti pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

1 tahun yang lalu
Bayu Jatmiko Adi

Nasional

Riwayat Kasus Duta Palma Surya Darmadi Rugikan Negara Rp78 Triliun

Begini rekam jejak kasus korupsi Duta Palma yang dilakukan Surya Darmadi hingga merugikan negara hingga Rp78 triliun.

1 tahun yang lalu
Lukman Nur Hakim

Nasional

Boyamin Bantah MAKI Dibiayai dari Perusahaan Milik Koruptor

Boyamin beralasan dirinya menjadi direktur di perusahaan tersebut untuk memudahkan penyelesaian utang-piutang karena tugasnya sebagai kuasa hukum.

1 tahun yang lalu
Jaffry Prabu Prakoso

Nasional

Aktivis MAKI Boyamin Jadi Direktur di Perusahaan Tersangka Korupsi

Boyamin mengaku ditunjuk sebagai direktur untuk mengurusi utang perusahaan di sebuah bank BUMN.

2 tahun yang lalu
Jaffry Prabu Prakoso

Nasional

Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Mentor Trading Indra Kenz Hari Ini

Pemeriksaan terhadap guru trading Indra Kenz tersebut dijadwalkan pada jam kerja yakni pukul 10.00 WIB.

2 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

Diduga Tipu Ribuan Member, Ini yang Dilakukan Doni Salmanan

Doni diduga membuat video dalam kanal YouTube King Salmanan yang berisi berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

6 Tokoh Publik Akan Diperiksa Terkait Kasus Doni Salmanan, Siapa Saja?

Disebutkan Asep, pemeriksaan terhadap tokoh publik tersebut dijadwalkan pada hari Jumat (18/3/2022) dan Senin (21/3/2022).

2 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

Penerima Dana dari Doni Salmanan dan Indra Kenz Bisa Terjerat Pidana

Mereka bisa terbebas dari jerat pidana tersebut jika proaktif melaporkan penerimaan uang dari dua tersangka kasus penipuan berkedok trading itu.

2 tahun yang lalu
Setyo Aji Harjanto

Nasional

Terancam 20 Tahun, Doni Salmanan Ditahan Biar Tak Buang Barang Bukti

Alasan subjektif polisi adalah dikhawatirkan tersangka melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

2 tahun yang lalu
Setyo Puji Santoso

Nasional

Tim Bareskrim Polri Buru Aset Doni Salmanan

Tim penyidik Bareskrim Polri bakal menelusuri seluruh aliran dana yang keluar dan masuk dari tersangka Doni Salmanan kepada pihak keluarga maupun pihak lainnya.

2 tahun yang lalu
Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis

Pacar Indra Kenz Penuhi Panggilan Penyidik Kasus Dugaan Penipuan Binomo

Pacar Indra Kenz memenuhi panggilan penyidik Dittipideksus untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara dugaan penipuan investasi aplikasi trading Binomo.

2 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

PPATK: Para Crazy Rich Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

Analisis PPATK menemukan adanya transaksi pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya tidak dilaporkan.

2 tahun yang lalu
Newswire

Klaten

Dijerat Pasal Pencucian Uang, Alfarizi Klaten Terancam 20 Tahun Penjara

Penerapan pasal pencucian uang terhadap Alfarizi, bos PT Krishna Alam Sejahtera, menjadi yang pertama di Polres Klaten.

2 tahun yang lalu
Ponco Suseno

Klaten

Keluar dari Bui, Bos Pengeringan Jamu Klaten Alfarizi Dicokok Lagi

Baru saja menghirup udara bebas, bos pengeringan bahan jamu yang sudah menipu hingga 1.400 orang di Klaten dan sekitarnya kembali dicokok polisi dengan kasus pencucian uang.

2 tahun yang lalu
Ponco Suseno

Nasional

Fakta! Modus Pejabat Cuci Uang Lewat Teman Perempuan, Siwi Widi Juga?

Berikut ini fakta salah satu kasus aliran uang berjumlah besar dari pejabat negara kepada teman perempuannya sebagai modus pencucian uang, yakni melibatkan mantan pramugari Garuda, Siwi Widi.

2 tahun yang lalu
Newswire / Sholahuddin Al Ayyubi

Nasional

Terungkap! Ini Modus Pejabat Cuci Uang, Lewat Teman Perempuan?

PPATK mengungkap modus pejabat melakukan pencucian uang, salah satunya melalui teman perempuan.

2 tahun yang lalu
Edi Suwiknyo

Nasional

Sindikat Narkoba Cuci Uang di Bekasi

Total ada 17 tersangka yang ditangkap dalam perkara ini, termasuk penanam modal dari dua pabrik obat-obatan di Yogyakarta.

2 tahun yang lalu
Newswire

Nasional

Kasus TPPU Bupati Puput, KPK Geledah Lagi 3 Rumah di Probolinggo

Tim penyidik KPK kembali menggeledah 3 rumah di Kabupaten Probolinggo pada Rabu (27/10/2021) terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari.