Jumat, 9 April 2010 18:11 WIB Hukum,News Share :

Polri
Bahasyim dikenai pasal pencucian uang

Jakarta–Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar mengatakan Bahasyim Assifie dikenai pasal dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi (Tipikor) dan pencucian uang (money laundry).

Boy di Polda Metro Jaya, Jumat (9/4), mengatakan tersangka Bahasyim melakukan modus mengirim dana sekitar Rp 64 miliar ke rekening milik keluarga diduga dari hasil kejahatan penyuapan (gratifikasi).

“Uangnya dari hasil menerima imbalan atas jasa bantuan menyelesaikan masalah perpajakan dari wajib pajak, kemudian dikirim ke rekening keluarga,” kata Boy.

Berdasarkan dugaan itu, penyidik mengenakan Pasal 2, 3 dan atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 25 Tahun 2001 dan Pasal dan atau Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

Boy menuturkan tersangka mentransfer uang hasil gratifikasi ke rekening istrinya, Sri Purwanti dan putrinya, Winda Arum di Bank Negara Indonesia (BNI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyebutkan penyidik menyita barang bukti dari hasil pemeriksaan berupa rekening koran, uang sebesar Rp 64 miliar di rekening Sri Purwanti dan Winda Arum.

Penyidik menemukan jumlah transfer rekening sebanyak 47 transaksi mencurigakan melalui tabungan sendiri, istri maupun putrinya.

Saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sudah memblokir rekening tabungan milik keluarga Bahasyim pada BNI dan BCA dengan dana total Rp 66 miliar sejak akhir Maret 2010.

Hingga saat ini penyidik masih mengembangkan kemungkinan adanya penambahan tersangka lainnya terkait dengan dugaan kasus pencucian maupun kejahatan perpajakan itu dengan memeriksa saksi lainnya.

Termasuk putra Bahasyim, Kurniawan Arifki yang sudah menjalani pemeriksaan, Kamis (8/4), terkait dengan pengembangan terhadap kepemilikan 16 rumahnya.

ant/fid

lowongan pekerjaan
PT. INDUKTORINDO UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Arsip dan Tertib Administrasi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/9/2017). Esai ini karya Romi Febriyanto Saputro yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Alamat e-mail penulis adalah romifebri@gmail.com. Solopos.com, SOLO–UU No. 43/2007 tentang Kearsipan…